Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 29 czerwca 2023 roku

 

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., działając
na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.
o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122,
z następującym porządkiem obrad:  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2022.
  7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
    z zarządzaniem za 2022 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  11. Sprawy różne.
  12. Zakończenie obrad.