Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 29 czerwca 2023 roku
Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., działając
na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.
o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122,
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2022.
- Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem za 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.
